- rozdziału 6, art. 194 i art. 195 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723)

- rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (DzU z 22 maja 2018 r., poz. 965)

- rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (DzU z 22 maja 2018 r., poz. 968)

- art. 157 pkt 2 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 730)

- art. 9 pkt 1 i art. 11 pkt 2 ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 12 czerwca 2019 r., poz. 1091)