Uczciwy, prowadzący zgodną z prawem działalność przedsiębiorca w określonych sytuacjach może zostać wciągnięty w orbitę postępowania karnego oraz podlegać odpowiedzialności prawnej o charakterze represyjnym.
Jakie zagrożenia
W szeroko pojętym prawie karnym funkcjonuje wiele mechanizmów, których zastosowanie może wiązać się z dolegliwymi utrudnieniami w funkcjonowaniu przedsiębiorcy oraz z nałożeniem na niego sankcji natury finansowej w związku z czynem zabronionym innej osoby. Zwiększony nacisk organów ścigania na wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej, finansowej i skarbowej powoduje, że działania te mogą uderzyć rykoszetem w podmioty rzetelnie prowadzące działalność gospodarczą.
Prawnokarne instrumenty mogą się wiązać z ograniczeniem dysponowania mieniem przedsiębiorcy lub swobody prowadzenia działalności oraz z nałożeniem quasi-karnej odpowiedzialności majątkowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia przez inną osobę.
Do tego pierwszego skutku może prowadzić zastosowanie m.in. instytucji wstrzymania transakcji i blokady rachunków oraz zabezpieczenia majątkowego (które obecnie może nastąpić również na mieniu niebędącej sprawcą osoby fizycznej będącej właścicielem przedsiębiorstwa oraz przez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i wyznaczenie zarządcy).
Uzasadnione podejrzenie
Ogólnie rzecz ujmując, instytucje te mogą zostać zastosowane w razie uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub zgromadzone na rachunku środki pochodzą lub mają związek z przestępstwem lub w przypadku, gdy mienie stanowi korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa. O fakcie, że określone środki lub mienie związane są z działalnością przestępczą innej osoby, przedsiębiorca niejednokrotnie dowiaduje się dopiero z postanowienia o blokadzie rachunku czy postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.
