Oszuści podszywają się pod PKO BP

KNF ostrzega przed podmiotem mianującym się PKO Bank Warszawa. Nie ma on licencji i nie ma nic wspólnego z największym polskim bankiem.

Aktualizacja: 23.07.2018 15:22 Publikacja: 23.07.2018 13:58

Oszuści podszywają się pod PKO BP

Foto: Bloomberg

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed podmiotem nazywającym się Publiczny Kapitał Oszczędności (wykorzystującego również nazwę PKO Bank Warszawa).

Ostrzeżenie ma związek z otrzymywanymi przez urząd sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia pieniędzy z powodu rzekomej konieczności uiszczenia opłaty za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot „Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa") oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego. Urząd informuje, że nie jest autorem dokumentów zatytułowanych „KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz „KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT".

Wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę (komunikat FCA).

Wygląda na to, że oszuści posłużyli się nie tylko nazwą PKO BP, ale też adresem jednej z jego placówek. Nadzór wskazuje, że pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.com znajduje się siedziba podmiotu Publiczny Kapitał Oszczędności, faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego (czyli największego banku w Polsce, instytucji nadzorowanej przez KNF), która nie ma związku z opisywanym procederem. Według nadzoru adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną.

UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności. Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały wymienione dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą (prośba o zatytułowanie wiadomości: „Publiczny Kapitał Oszczędności").

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed podmiotem nazywającym się Publiczny Kapitał Oszczędności (wykorzystującego również nazwę PKO Bank Warszawa).

Ostrzeżenie ma związek z otrzymywanymi przez urząd sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia pieniędzy z powodu rzekomej konieczności uiszczenia opłaty za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot „Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa") oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego. Urząd informuje, że nie jest autorem dokumentów zatytułowanych „KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz „KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT".

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Czasem dobrze pozbyć się należności
Banki
NBP potwierdza: List Adama Glapińskiego do premiera został wysłany
Banki
Zarząd NBP broni Adama Glapińskiego. "To próba złamania niezależności banku"
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje
Banki
PKO BP ma już nowego prezesa. Kto pokieruje największym polskim bankiem?