Śledztwo ws. prania pieniędzy przez CaixaBank

Hiszpański sąd najwyższy Audiencia Nacional podał o wszczęciu oficjalnego śledztwa w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy przez CaixaBank w ramach jego współpracy z chińskim bankiem ICBC, który też ma w Hiszpanii śledztwo

Publikacja: 23.04.2018 12:37

Śledztwo ws. prania pieniędzy przez CaixaBank

Foto: Bloomberg

Kataloński bank zaprzecza wszelkiej współpracy czy udziału w praniu pieniędzy objętych śledztwem wobec Chińskiego Banku Przemysłowo-Handlowemu ICBC — oświadczył rzecznik trzeciego co do wielkości banku hiszpańskiego.

Sąd najwyższy twierdzi, że pracownicy i dyrektorzy 10 oddziałów Caixabanku pomogli w latach 2013-15 193 klientom: 76 obywatelom i 177 spółkom chińskim podejrzewanym od działalność przestępcza wytransferować z Hiszpanii do Chin i Hongkongu 99,1 mln euro. Oficjalnie zarejestrowano tylko 2 takie operacje na sumę 2,1 mln euro.

Konkretnie chodzi o madryckie oddziały banku w pasie Rastro, Cobo Calleja, Alcorcón i Alcala de Henares. Np. przez oddział przy ul. Embajadores 69 wysłano 51,7 mln euro, z oddziału przy Ribera de Curtidores 37 — 28,2 mln, z ul. Toledo 47 — 68,6 mln. Oddziały działały w „długotrwały sposób, bez jakiejkolwiek kontroli czy progu transferu gotówki nie zdając sobie sprawy z nienormalności takiego postępowania" — zarzuca bankowi sędzia Ismael Moreno z Audiencia Nacional.

Transfery pieniędzy były możliwe na podstawie umów podpisanych w latach 2011-14 przez Caixabank i ICBC, który był bankiem korespondencyjnym Hiszpanów w Chinach.

Opracowanie specjalnego urzędu ds. zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania oszustw SEPBLAC (m. in. zdemaskował oszustwa finansowe b. wicepremiera Hiszpanii i b. szefa MFW, Rodrigo Rato) wymienia z kolei 159 klientów, którzy dokonali transferów na 74,4 mln euro.

Pracownicy dokonywali podejrzanych przelewów we współpracy z wysokim przedstawicielem pionu odpowiadającego za zgodność z przepisami, CaixaBank nie przeprowadził niezbędnych kontroli mimo świadomości ryzyka prania pieniędzy i nie powiadomił hiszpańskich służb wywiadu finansowego — uznał sędzia Moreno.

Bank ICBC jest z kolei podejrzewany o przepranie kilkuset milionów euro przez swoją madrycką filię; w lutym 2016 aresztowano w Madrycie 7 pracowników średniego szczebla ICBC. Bank zaprzecza wszelkim zarzutom.

Proceder polegał na lokowaniu brudnych pieniędzy na koncie firmy-wydmuszki w jakimś raju podatkowym albo wyprowadzaniu ich z kraju za pośrednictwem banku działającego jako korespondent firmy zagranicznej, bez odpowiedniej kontroli. SEPBLAC podkreśla, że właśnie brak takiej kontroli ze strony banku korespondencyjnego jest zwyczajowym sposobem prania pieniędzy. CaixaBank był bankiem korespondencyjnym ICBC, więc ponosi odpowiedzialność prawną w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy.

Hiszpańska ustawa o walce z praniem pieniędzy wymaga wcześniejszego zgłoszenia przelewu zagranicznego (w obie strony) sumy ponad 10 tys. euro i 100 tys., jeśli dotyczy operacji na terenie kraju. Banki muszą znać źródło pochodzenia takich środków. Banki podejmują działania, aby dotrzymywać warunki ustawy, informują o tym w rocznych bilansach. Np. BBVA poświęcił 396 tys. godzin na szkolenie pracowników, Banco Santander powiadomił władze o 136 możliwych przypadkach prania pieniędzy w Banco Popular.

Kataloński bank zaprzecza wszelkiej współpracy czy udziału w praniu pieniędzy objętych śledztwem wobec Chińskiego Banku Przemysłowo-Handlowemu ICBC — oświadczył rzecznik trzeciego co do wielkości banku hiszpańskiego.

Sąd najwyższy twierdzi, że pracownicy i dyrektorzy 10 oddziałów Caixabanku pomogli w latach 2013-15 193 klientom: 76 obywatelom i 177 spółkom chińskim podejrzewanym od działalność przestępcza wytransferować z Hiszpanii do Chin i Hongkongu 99,1 mln euro. Oficjalnie zarejestrowano tylko 2 takie operacje na sumę 2,1 mln euro.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Czasem dobrze pozbyć się należności
Banki
NBP potwierdza: List Adama Glapińskiego do premiera został wysłany
Banki
Zarząd NBP broni Adama Glapińskiego. "To próba złamania niezależności banku"
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje
Banki
PKO BP ma już nowego prezesa. Kto pokieruje największym polskim bankiem?