Watykan przeciwdziała praniu pieniędzy

Władze watykańskie zamroziły w 2016 r. ponad 2 mln euro w przypadkach podejrzeń o pranie pieniędzy w ramach kampanii czyszczenia finansów Stolicy Apostolskiej podjętej przez papieża Franciszka

Aktualizacja: 19.02.2017 09:33 Publikacja: 19.02.2017 08:10

Watykan przeciwdziała praniu pieniędzy

Foto: Bloomberg

Poinformował o tym prokurator Gian Pietro Milano w dorocznym wystąpieniu o watykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Nie ujawnił szczegółów, ale dodał, że łączna suma podejrzanych pieniędzy zablokowanych w latach 2013-16 wynosiła ok. 13 mln euro. Zablokowano je po ostrzeżeniach watykańskiego urzędu wywiadu finansowego AIF, któremu papież dał większe uprawnienia wykonawcze.

Milano nie podał, ile z tych pieniędzy zostało później odblokowane po śledztwach, ale w 2016 r. w 2 sprawach postawiono zarzuty, a trzy odroczono.

Watykan wprowadził w ostatnich latach, zwłaszcza od czasu wyboru nowego papieża w 2013 r., wiele przepisów dla oczyszczenia swych finansów i nadania im większej przejrzystości.

Organ nadzoru finałowego Rady Europy, Moneyval stwierdził w ostatnim raporcie z grudnia 2015, że Watykan poczynił znaczne postępy w porządkowaniu swego banku uwikłanego w skandale i innych wydziałów finansowych.

Organ oceniający zgodność ustawodawstwa finansowego i praktyk danego kraju z normami międzynarodowymi stwierdził wtedy, że Watykan usunął wiele z wcześniejszych nieprawidłowości, ale powinien być bardziej agresywny w działaniach prokuratorskich i w stawianiu zarzutów.

Pod koniec 2015 r. wszczęto śledztwo po stwierdzeniu w wewnętrznym raporcie, że wydział Stolicy Apostolskiej nadzorujący nieruchomości i inwestycje był używany do prania pieniędzy, wykorzystywania poufnych informacji giełdowych (insider trading) i manipulacji rynkowych.

W 2014 r. Milano zablokował miliony euro na kontach bankowych należących do 2 byłych zarządców banku watykańskiego i prawnika w ramach śledztwa ws. sprzedaży nieruchomości należących do Watykanu. Jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów w tej sprawie.

W swym wystąpieniu Milano stwierdził teraz, że Watykan zlikwidował lukę i spełnia międzynarodowe normy monitorowania, informowania, prowadzenia postępowań i wysuwania oskarżeń. Nadal trwa 17 śledztw w związku z podejrzeniem o przestępstwa finansowe. Powiedział też, że poprawiła się współpraca śledcza z innymi krajami, zwłaszcza z Włochami, ale nadal jest zbyt wiele biurokratycznych opóźnień.

Reuters

Poinformował o tym prokurator Gian Pietro Milano w dorocznym wystąpieniu o watykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Nie ujawnił szczegółów, ale dodał, że łączna suma podejrzanych pieniędzy zablokowanych w latach 2013-16 wynosiła ok. 13 mln euro. Zablokowano je po ostrzeżeniach watykańskiego urzędu wywiadu finansowego AIF, któremu papież dał większe uprawnienia wykonawcze.

Milano nie podał, ile z tych pieniędzy zostało później odblokowane po śledztwach, ale w 2016 r. w 2 sprawach postawiono zarzuty, a trzy odroczono.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
EBC zażądał od dwóch wielkich banków, by wycofały się z Rosji. Ostatnie ostrzeżenie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Banki
Największy bank USA pozwał drugi bank Rosji. Groźba konfiskaty blisko 10 mld dolarów
Banki
Wakacje kredytowe mają zostać przedłużone. "Większość zagłosuje za tym pomysłem"
Banki
Kadrowa miotła dotarła do Banku Pekao. Kto zostanie prezesem?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Banki
Miotła kadrowa dotarła do Banku Pekao. Powołano nową radę nadzorczą